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第一，缺乏内部控制管理。办案机构岗位制约机制失衡，印章、合同、账户、营业场所管理混乱，大额异常交易监控不力，为不法分子提供了可乘之机。二是合规意识薄弱。涉案相关机构部分从业人员违规参与票据中介或货币经纪人的交易，个别甚至突破法律底线，与犯罪分子勾结作案，谋取私利。三是严重违规操作。涉案相关机构肆意妄为，不具备投资非标理财产品的资格，违规接受第三方金融机构的信用担保，无票通过签订明示或暗示的回购条款、“倒签”甚至“不背书”等方式违规进行票据交易。项目投前调查不尽职，投后检查不到位，合规经营底线失守。第三，金融监管，光喊口号没用！如果这种现象任其发展，中国整个金融业都不敢想象。与其坐着说，不如去做！1月26日，银监会、证监会、保监会在同一天相继发声，再次释放出严格监管的信号。银监会已确定2018年10项重点监管措施，将严查各类违规房地产融资，严控个人贷款违规流入股市、房市。
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